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今日(3月26日)下午，深陷“奪權(quán)”漩渦的杉杉股份(SH600884，股價(jià)17.5元，市值396.2億元)終于就相關(guān)事宜發(fā)布公告。

公告顯示，杉杉股份原實(shí)控人、董事長(zhǎng)鄭永剛因突發(fā)心臟疾病救治無(wú)效，于2023年2月10日與世長(zhǎng)辭，公司董事會(huì)成員人數(shù)由11人減少至10人。

該重大變故發(fā)生后，杉杉股份董事會(huì)接到了相關(guān)各方希望公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《寧波杉杉股份有限公司章程》(下稱(chēng)“《公司章程》”)的規(guī)定，盡快完成相關(guān)董事補(bǔ)選及重新選舉董事長(zhǎng)的工作建議，以保證公司董事會(huì)平穩(wěn)、持續(xù)、高效運(yùn)作和公司整體的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，杉杉股份董事會(huì)有權(quán)提名董事候選人并提交公司股東大會(huì)審議。據(jù)此，公司于2023年3月2日召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議以及于2023年3月23日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，選舉鄭永剛之子鄭駒為公司第十屆董事會(huì)董事。

杉杉股份表示，公司獨(dú)立董事對(duì)本次非獨(dú)立董事候選人的提名程序、候選人任職資格發(fā)表了符合相關(guān)規(guī)定且同意提名的獨(dú)立意見(jiàn)。公司董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)《寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》第七條第(四)項(xiàng)職責(zé)權(quán)限對(duì)本次非獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行審查并出具了相應(yīng)的書(shū)面意見(jiàn)。

同時(shí)，在前述股東大會(huì)投票結(jié)果出來(lái)后，公司召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，并以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，全票審議通過(guò)了《關(guān)于選舉鄭駒為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，符合《公司章程》第一百三十二條關(guān)于董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生的相關(guān)規(guī)定。

因此，杉杉股份認(rèn)為，公司提名和選舉鄭駒為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并出任公司董事長(zhǎng)的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次選舉合法有效。

對(duì)于公司實(shí)控人的情況，杉杉股份表示，公司原實(shí)控人鄭永剛所持的公司股份及相關(guān)權(quán)益擬按相關(guān)法律法規(guī)辦理繼承手續(xù)。截至上述公告落款日，公司尚未收到任何有法律效力的書(shū)面文件或通知，確認(rèn)公司新的實(shí)際控制人。公司將根據(jù)后續(xù)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司有獨(dú)立和完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司的日常運(yùn)營(yíng)以及董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)均始終按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行。

值得注意的是，3月26日下午，上交所向杉杉股份下發(fā)監(jiān)管工作函，督促公司、董監(jiān)高、控股股東及實(shí)際控制人和其他相關(guān)方妥善處理有關(guān)事項(xiàng)、保障上市公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定和規(guī)范運(yùn)作。

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